Balkany,Cahuzac,Guérini:法国的“事务”通过巴拿马63

作者:裘舞謦

该公司Mossack丰塞卡文件提供有价值的秘密,大约三十多法国的政治和司法事务由西蒙·彼尔,迈克尔和安妮·马克西姆Vaudano在下午4时49分发布时间2016年3月27日 - 更新2016年4月5日在17:21这是一个建筑完全覆盖在黑色玻璃,里面没有光逃逸栽在首都巴拿马城,在这里你几乎可以看到太平洋金融中心的心脏的不透明立方体,在它附近是这种分立律师事务所,从巴黎有9000公里处,被隐藏多年,保存最好的秘密曲折的金融网络“业务”法国政治司法浏览11000000内部文件Mossack由南德意志报获得与调查记者的国际联盟(ICIJ)的网络共享丰塞卡是展开一本书EM的页面搅拌在过去三十年的法国司法历史上,它结合了Balkany卡于扎克和精灵恋情安德烈·盖菲的名字,说:“德德沙丁鱼”我们发现Angolagate的痕迹,德希尼布情况和海洋忠实勒庞的国民阵线的欺诈性资金的嫌疑内圈广告活动名称:“杰罗姆Cahuzac的”质量方针:“公司Cerman集团有限公司的受益人,在塞舌尔注册”,在“巴拿马篇”一切都在那里,复杂的装配成立了由前预算部长掩饰自己的钱在法国税务机关的眼睛,经塞舌尔,巴拿马和萨摩亚......直到隐藏在新加坡他的账户号码, 2009年,瑞士银行的共谋瑞士宝盛Mossack丰塞卡文件提供有关案件的Cahuzac的小拼图是完整的启蒙宝贵的秘密无论是时间和由在线新闻网站透露了逃税的物质Mediapart因此,2009年中期,组织转移到亚洲杰罗姆·卡于扎克在瑞士的隐性资产, UBS他们住自1990年代初有隐藏然后充分的政治崛起,未来的社会主义部长不希望自己透露的法国和瑞士当局被发现他的进攻恐惧,他决定将自己的钱从一家瑞士公司Mossack丰塞卡照顾的“物流” 27 2009年10月委托欧洲大陆了,这两家公司都介于杰罗姆卡于扎克和他的秘密银行账户之间,从瑞士转移到新加坡的帮助Bank Julius Baer:巴拿马注册的空壳公司Penderley Corp,由塞舌尔的另一个空壳控制,Cerman Group Limited C Penderley什么附加代表有史以来政治家干预Cerman的纸币被前律师和财务顾问菲利普Houman支付,由2009年11月欲了解更多不透明装配电子邮件证明, Cerman设有一个虚构的治理:“导演”,公司Pimura顾问有限公司,在塞舌尔居住在巴拿马和萨摩亚分行的位置;到“股东”的位置,另一空壳Talway国际公司他们的出生证明也被列入“巴拿马论文”当法国当局开始调查杰罗姆Cahuzac的情况在2013年,塞舌尔S'询问和质疑Mossack丰塞卡文件显示,杰罗姆Cahuzac的是账户的实际受益人,然后到办公室报告于2013年5月3日,Mossack丰塞卡结束,因为它与人联系的他与Cerman集团合作法国的政策,“政治公众人物”高风险Cerman集团有限公司于2015年1月关闭了世界,前部长,吉恩面纱的律师说,他的当事人保留他的解释评委,重开他的审判定于9月5日JérômeCahuzac的随行人员一直认为他从未与Monta联系过通过其财务顾问设计的财务席位的“巴拿马篇”也让世界过马路现在著名的里亚德帕特里克和Isabelle Balkany马拉喀什:别墅达累斯萨拉姆Guycy这是Mossack丰塞卡谁在巴拿马2007年7月公司注册Hayridge投资集团公司,里亚德的间接所有者,在瑞士信托Gestrust,本身行事代表让 - 皮埃尔·奥布里,手臂其请求右扭矩勒瓦卢瓦 - 佩雷都明白:别墅葡萄柚在马拉喀什,业务Balkany参见上Balkany情况下,我们的视频:如何来隐藏他的税第二住所? Mossack丰塞卡的内部显示,远明知行事的Balkany,巴拿马公司如今却发现自己疏忽的受害者和避税天堂的结构不透明巴拿马Hayridge的确一直是记名股票,一种机制,允许实益股东不透露他的身份巴拿马是世界上最后的国家之一,以杜绝这种不透明的股份制,2015年底为对于公司的定住了解公司的受益人的真实身份(KYC,“认识你的客户”)的义务,它完全生效2016年2月结果:Mossack丰塞卡了解到让 - 皮埃尔·奥布里和Balkany丈夫的名字,直到她在2015年接受了信息请求从巴拿马税务机关所以它是信息j的开放两年后由巴黎检察官udiciaire逃税洗钱,于2013年12月,是惊慌失措巴拿马坚定:“因为我们找到的信息,并表示该公司的风险,我建议我们给[他管理],“书面二零一五年十月一十九日部门的雇员”合规性“(合规性审计)开始意识到有一些谷歌的情况后,首先查找一个星期后,他的建议被实施的信托准备瑞士Gestrust切断与Hayridge一切联系都尚未能2014年1月把芯片Mossack丰塞卡员工的耳朵更快上30,在Balkany情况合法化后一个月Gestrust需求迫切Mossack丰塞卡提供巴拿马提名更换员工谁出现作为公司的董事“我们要不要在今后与该公司的任何联系,“Gestrust,谁一直否认知识Balkany是里亚德的真正所有人,受托人还试图删除刷戴安娜的名字,一个说:它的员工,SCI Gyucy达累斯萨拉姆,马拉喀什刷夫人的所有者的资本应该通过Mossack丰塞卡项目从来没有实现过,让 - 其在SCI 1%的股权转让给巴拿马的基础上提出的被提名人皮尔·奥布里没有提供给Gestrust传递必要的文件了近两年2014年1月和2015年10月Gestrust Mossack丰塞卡之间的对应关系之间并证明了瑞士信托试图通过Hayridge代表摆脱球指该公司阿尔诺克劳德,联想历史萨科齐如果克劳德从来没有答复这些信件,一个可置换Gestrust和Mossack丰塞卡之间2015年10月19日的内部天使证实了他,“过去”,“呼吁”有关Hayridge他“发出指令”什么印证司法部怀疑瑞士信托它在逃税夫妇Balkany克劳德·阿诺德发挥的积极作用,告诉世界,通过他的律师,西里尔·戈塞特,说:“它不会有一个不响应的一部分在教育方面产生的”,指责受托人Gestrust律师配偶Balkany和让 - 皮埃尔·奥布里也拒绝发表评论,通过几个问题提出,蔓延卡介苗多次呼吁航行实在太无聊震撼全马赛在近几年也取得了在巴拿马停止,在公司Mossack丰塞卡珍贵书籍占法官查尔斯Duchaine aujourd'hu我负责该机构的管理和收缴和没收资产(AGRASC)的回收已经发展情况的不同主角的主要离岸金融日常交通模式就在那时的兴趣得到多收的房地产项目七拼八凑市场,保姆市场,退休在家护理,垃圾填埋场的管理资金,或者部门码头的不透明度随后组织更好地隐藏尽可能多的揭示当地的大土匪和政治家之间的进一步罪行链接劫持这钱再投资于其他项目的情况下许多主角出现在“巴拿马论文”这是例如是哪种情况的一部分,根据该数据,以世界报曾获得这和前领导人ABT公司,帕特里克Boudemaghe的情况下,确认了司法调查,企业家,靠近亚历山大卡介苗和伯纳德·巴雷西,然后有5家公司的管理任务,记录12月7日之间2006年和2007年4月23日达房地产集团,kenos伊斯灵顿协会,兰巴拉或塔拉克业务都将在2010年1月和之后的几个月清算,由存在的新闻界揭露后一个月司法调查系统Guerini打拉省的公司,像其他人一样由卢森堡公司梅斯特创建,男Boudemaghe不是唯一一个与管理任务,也达Amoretti,第二前导的情况该公司马赛ABT,谁也于SMAVautubière49%的股东,由亚历山大卡介苗2014年1月23日,主持,在发送给裁判的简要说明,国家海关取证(SNDJ)指出,“关系特别是决策者和帕特里克Boudemaghe伯纳德·巴雷西和亚历山大卡介苗对其他问题之间可以解释SARL AB的能力牛逼赢得其他各市的公共采购合同“不过,也有正义已经确定,他们是与亚历山大卡介苗例如,这是曼公司,在巴拿马年3月注册的情况下,一些公司2006年,和其帐户485264号在英属维尔京群岛已收到钱之前,它被排放到那些谁曾密谋钻机另一家公司,叫deliboz,也是在2006年3月创造的市场,而其司法调查确定追溯到伯纳德·巴雷西,也显得但它再次是卢森堡律师维罗尼卡德·梅斯特有律师调查之前的力量,她没有报告以下知识财务软件包金融电路有效性的最终证明,也没有巴雷西卡介苗的名称或不包含在Mossack丰文的文件塞卡所有正在起诉有组织团伙洗钱安德烈·盖菲总是喜欢离岸公司,但他们没有支付给他的各种企业周围引力的历史已经能够从世界报重建在“巴拿马篇”确实酷似失望冒险的继承在1994年还没有开始好,出生在摩洛哥商人是为法国谁希望享受经济开放的关键人物之一FSU“德德沙丁鱼”中饰演法国石油德希和乌兹别克斯坦总统卡里莫夫之间的中介机构的巨大合同炼油厂布哈拉由Te​​chnip公司承诺1800万$现金佣金,他开公司Collister海外公司BVI正是通过她,散发300万挫折回扣ED上的前老板德希和精灵乔治·克拉姆和艾尔弗雷德·锡文的离岸账户 - 在头三年有期徒刑20万欧元的罚款赢得了在2010年,第二次开庭前就去世了这些猜疑回扣值得安德烈·盖菲他短暂的逗留在监狱的1997年,在那里他成为与伯纳德·塔皮网友们在发布健康,两个密封协议:他们会互相帮助“恢复他们的钱“(精灵为圭尔菲,阿迪达斯塔皮的),并分享共同的锅,称为高级创投资本有限公司(SVCL),一个不显眼的英国公司通过控股为首的马来西亚股份制SVCL包括基于在维尔京群岛三个新的离岸公司:49%雨伞国际有限公司(安德烈·盖菲),用于标兵投资有限公司(伯纳德·塔皮)和信托持有的余下2%的49%(即即保持)在锐拓投资有限公司,该公司的律师埃里克·Duret的,负责解决,如果争三个个人提供佣金制度的争议,让他们的合资企业,SVCL,扒窃他们每个人的签署的合同,但完美的计划的5%来破解的塔皮,圭尔菲对秋天的企业入水,并且彻头彻尾变成酸味当仲裁4.05亿第一口袋在2008年欧元不仅拒绝分享战利品,而且还偿还从第二慷慨垫款年,而伯纳德·塔皮狂喜,安德烈·盖菲是EMBOU EBITDA在精灵的事情在他的刑期三年徒刑已经证实了他的伟大时代,然而,让他逃脱监禁,一旦最终的司法球葬在他于2010年被判无罪在德希尼布的情况下,巴黎的上诉法院,“沙丁鱼”,91,再次与他形影不离的律师埃里克攻击后Duret的使用他的老友谊与拉蒙·丰塞卡说服巴拿马公司Mossack丰塞卡帮助唤醒Collister和锐拓,他们的两个离岸公司蛰伏了近十年,尽管“遵守”服务机柜(合规审计),以与客户所累不愿如果提供他们的血统第一个目标:伯纳德·塔皮“重新激活锐拓让我与伯纳德·塔皮谈判,主张在高级创投资本我2%的重量,”世界电子称RIC Duret的结束,伯纳德·塔皮调解后接受,在2012年,付出多一点的安德烈·盖菲声称的11€400万,但它的目标更高:通过恢复Collister,他听到让他为“他”的仲裁,声称赔偿4500万美元,为Technip公司在1990年取消,因为精灵拉斯维加斯交易的石油合同!十八个月通过他的律师动员法律的努力重新Collister将是徒然的同时,案件已规定,防止仲裁老人,近一个世纪以来,然后不得不离开马耳他圣巴塞洛缪,因为她的软禁在法国从来不缺乏创意的,他提出了融资防波堤的建设,以保护古斯塔维亚和亿万富翁,当然还有游艇的港湾,他去为它在Mossack丰塞卡于2011年2月一个新的离岸公司名为Darlen国际SA,这是他妻子和女儿联系起来,“这是税收更好,”坦率地承认他的律师埃里克·Duret的,谁说,他的客户就已经当时马耳他但仿佛历史结结巴巴地说,该项目失败,清算Darlen两年后勘误:违背什么ECRI吨文章的第一个版本,埃里克Duret的没有帮助创造安德烈·盖菲Collister和锐拓SVCL 2%是“信任”获“巴拿马篇”也让成为可能的司法考古学世界发掘被称为卡拉奇的情况下,化石,其中在法国和沙特阿拉伯和巴基斯坦之间的主要武器交易保证金法国司法涉嫌回扣已资助总统竞选巴拉迪尔在1995年,甚至再希拉克阵营阅读:卡拉奇事理:如果你错过了一个小插曲Parinvest管理公司,空壳公司通过Mossack丰塞卡于英属处女群岛注册成立应该有托管的数千万从支付给中介机构的佣金中,引用了很多文件,这些文件规定了他离岸生活的各个阶段WTE 2 1996年10月在理银行信托的要求,它是由一种叫做管理Newgest两个人的公司,他们的名字也出现在数据管理,有管理职权的Parinvest这是哈立德Bugshan和Wahib纳赛尔第一个是沙特商人谁对待多年的法国大型集团第二个是他的朋友,然后他内理银行,后来由法国农业信贷银行收购采用这是他该公司成立根据Parinvest由司法调查确定元素的需求,Bugshan会通过Parinvest收到85000000欧元从法国公司Sofresa又是什么钱?有它担任的,只要说另一个中介,齐德·塔基,支付回扣给希拉克阵营?银行家Wahib纳赛尔接近人企业Djouhri亚历山大自己这么非常接近爱丽舍宫秘书长,德维尔潘在2015年3月通过询问法国法院对这笔交易表场边克劳德·格特,男Bugshan说,大约Parinvest他已经发现了它的存在最近有四五年了,“Wahib表示,该公司曾在那里Wahib正在操作的银行账户,它是事实上,它似乎的M纳赛尔已在管理多个像一个公证的情况下得到了长足的信心中号Bugshan旧账”,它是例如间纳赛尔谁先天不足,到Mossack丰塞卡约Bugshan万元护照的另一家公司的记录过程中的真实性,称Tradexim不知什么原因,1998年5月7日,BANQUE理银行Mossack丰塞卡询问MN功率宏碁公司将被取消什么是在十一月后完成,质押协议代表中号Bugshan与东方汇理银行的信托即把抵押Parinvest公司和资产,它是家庭签署什么对应的? M Nacer仍在进行演习吗?这是摆脱洗钱的方法吗?接触或M或M纳赛尔Bugshan回答29 2003年12月,该公司最终将被解散,并与它的钱西蒙彼尔,迈克尔和安妮·马克西姆Vaudano最多人阅读版目的地的奥秘我们的问题周四,....